嘉兴香港公户企业银行账户需要什么条件-走出去助手
前言
2020-06-15 11:29:51
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个挠镀假枪部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
市会法工委主任丁伟介绍，本次《决定》的定位，可以从“性质”“范围”“目标”三个维度来把握：一是在法律性质上，定位于立足的法定职能，作出法律性问题的决定；二是在制定目标上，旨在体现本市积ODI备案极扩大对外开放和促进海外银行开户投资的主基调，着力内外资公平竞争的营商；三是在内容选择上，结合实际、突出重点，有针对性回应《海外银行开户投资法》的新要求。前9个月中，民企参与的海外并购数量占到总量的62.2%，超过国企，但是从金额上看，仍然很少，只有15.1%。在数量上，民营企业在接近4年的时间里，其在海外并购数量的比重升高，从2009到2011年接近44%的水平上升到现在的水平。
所以在这些问题上美国不有任何比较上风，如中美的双边商业中间，所以假定卖给的话，美国比较上风即是它的高科技产品，但是美国说不成，但是都被美国拒绝了，火油、天然气、大豆、牛肉，就造成了中美商业永世不成能平衡。所以这种布局性的差别，不能卖给你们。因为它是科技发财的。有很多产品当年我们曾经想从美国购置，而美国有比较上风的器材又不肯卖给我们，概略说这个器材波及到，会在商业中间起到很高文用。并且这些产品都极其贵，美国事它向出售这些高科技产品的，美国后卖给我们甚么？这些器材大约向展开家买，真正感性打算这个问题，但是在不少的双边商业中间，要充裕地发扬美国所谓比较上风。遭到了两头。只不过其时它的效应不较着，在金融危急当前就开始了，高真个搬归去，平居越来越示意。低真个转出去。处于中间阶段的企业，这种，随着功夫的蕴蓄，外贸数据的增速变更即是1个明证。4、客户站在同1个战线上
（2）对该数据（品种、国别）的未来趋势进行；主要进口石材荒料，因为的加工能力太强。而进口石材中大理石和花岗石荒料是主要的品种，大理石和花岗石的比例是8:5，也就是说大约每进口8块大理石荒料就要进口5块花岗石荒料。2017年仅厦门口岸就进口了13亿美元，约800万吨大理石荒料、花岗石荒料。 A.从土耳其进口大理石荒料仍占居进口位2017年从土耳其进口大理石431万吨，9.55亿美元，而2016年共进口土耳其大理石6.71亿美元，330万吨，而2015年6.4亿美元，320万吨；而2009年才2.43亿美元，8年净增近7亿多美元；从土耳其一国进口到石材，就占当年全部进口石材1465万吨的金30%。主要原因侯建华认为有：土耳其地处地中海沿岸，和希腊、意大利、西班牙大理石矿的生成属于一个地质构造年代，这不同于埃及沉积岩类大理石，环地中还沿岸的大理石是大理石中的中上品材料，是设计师、建筑师十分钟爱的材料。近些年，土耳其大力发展石材工业，了扶持该工业发展的多项政策，如中、小企业救助、设备进口减免税政策等。近些年在该国投资矿山、加工厂的产能逐步施放到位等，都在一定程度上土耳其大理石产量的快速增长。
“22个”——去年发布实施的《海外银行开户投资准入特别措施（负面清单）（2018年版）》，措施缩减近1/4，在金融、交通、海外银行开户直接投资备案汽车、船舶制造等22个领域放宽了外资准入；发布实施的《贸易试验区海外银行开户投资准入特别措施（负面清单）（2018年版）》，在文化、资源、种业、电信等领域进一步扩大开放。实施负面清单制度，让投资更加便利。的以来，为深化海外银行开户投资体制改革，对海外银行开户投资实行准入前国民待遇加负面清单，十二届会分别于2013年8月和2014年12月在上海、广东、天津、福建自贸试验区内暂时“外资三法”和《同胞投资保》规定的有关行政审批内容。在总结自贸试验区试点的基础上，2016年9月，会作出修改上述法律的决定，将不涉及规定实施准入特别措施的海外银行开户投资企业设立及变更由审批改为备案，我国投资化便利化水平大幅。资料图：东方IC
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