嘉兴境外公户企业银行账户对企业有什么要求-海外创业
前言
2020-05-28 14:01:12
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个脱移鼓俸源部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
而对于排在第三位的上海来说，其“一带一路”桥头堡的作用正日益彰显。今年上半年，上海与“一带一路”和地区贸易额达3299亿元，同比增长2.5%，占外贸进出口总额的26.4%。由此可见，广东、江苏和上海的数据基本都与“一带一路”有着千丝万缕的联系。袁钢明向《经济周刊》记者分析说，“一带一路”为东南沿海地区的出口贸易开辟了新的市场，加上东部地区本身就有开辟多元化新市场的需求和愿望，因此，通过“一带一路”自然而然地把东部地区的出口优势进一步挖掘出来了。中西部发展势头强劲：云南进出口贸易增速从上半年进出口总值排名来看，虽然东部省份进出口总额比较大，但在同比增幅上并不（比如，广东排第22位，江苏排第13位，上海排名第20位等）。相反，中西部省份，尤其是西部省份的进出口增幅处在前列。
上述报告指出，在“一带一路”倡议和“走出去”战略的指导下，我国境外个人银行开户备案政策逐步完善。具体在以下几个方面：一是简化程序，有效对外直接投资的制度成本；二是加大财税支持力度，减轻对外直接投资的税收负担；三是搭建境外个人银行开户备案平台，产业积聚能力；四是加强金融支持，对外直接投资企业的能力；五是积极签署多双边协定，为我国境外个人银行开户备案提供便利与保障。银行账户此外，产品结构也在不断。据统计，1978年，我国初级产品出口占53.5%，工业制成品出口占46.5%。而到了2017年，工业制成品和初级产品占出口比重分别为94.8%和5.2%。外资司司长唐文弘表示，去年以来，外部复杂严峻，经济运行稳中有变，但我国坚持扩大开放，在放宽海外银行开户投资准入、保护海外银行开户投资权益、营商、推动海外银行开户投资法等方面了一系列举措，给海外银行开户吃下“定心丸”。2018年，将我商一次性上调了32位。
第二，在境外个人银行开户备案方面还有一个重要抓手就是通过建立境外经济合作区，实现集团出海。建立境外经济合作区不仅能够大限度保障国内企业的境外个人银行开户备案，而且也便于对国内企业提供更为的经济外交服务。按照相关政策，凡经批准、确认、考核通过的合作区，在符合、关于《境外经贸合作区资金办法》《境外经贸合作区确认、考核暂行办法》的前提下，可合作区发展资金的支持，而相关金融机构对符合政策规定和条件的建区和入区企业，积极提供必要的授信支持和配套金融服务。更重要的是，通过建立境外合作区，国内企业在海外也容易形成上下游产业链的整合，从企业的单独境外个人银行开户备案行为向产业链协同境外个人银行开户备案转变。目前来看，柬埔寨港经济特区、泰国罗勇工业园、埃及苏伊士运河经贸合作区、埃塞俄比亚东方工业园、白中白工业园等园区对于企业“走出去”的已经发挥了重要作用。
共计占比89%。共计占比76%；外向FATS前三大行业为批发和零售、租赁和商务服务、动静传输合计机服务和，FATS行业漫衍较为会集。外向FATS三的行业为批发和零售、租赁和商务服务、房地产，外向FATS发卖支付五的（地域）为、、英属维尔京群岛、新加坡和美国。外向FATS发卖支付五的（地域）为、新加坡、英国、英属维尔京群岛和美国。贸易搭档主要为发达（地域）。
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