嘉兴海外公司银行账户需要什么条件-海外专线

前言

2020-05-15 12:51:14
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

近期被关注的六个境外个人银行开户类型：大额非主业投资、合伙企业银行账户、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育等领域的投资，受到主管部门严格审核。追踪境外个人银行开户备案可以发现，有多种变化正在发生：银行账户在投资主体上，几年前的境外个人银行开户备案几乎全部由大型国有企业进行，现在的私营企业则成为境外个人银行开户备案的生力军。企业研究所认为，境外个人银行开户备案猛增主要来自私营企业的海外开户和并购，这部分占今年上半年51.6%的比例，为2010年以来的高水平。在投资对象上，过去的境外个人银行开户备案主要是集中在发展家的能源、土地、矿产领域的直接投资；现在能源矿产类的直接境外个人银行开户备案依然重要，但不论国企还是私企，正越来越发达的“”资产，如制造业、服务业（包括体育、文化创意、旅游、互联网等）的优质公司资产。在投资形式上，过去主要是绿地投资和实物境外个人银行开户备案资产收购，现在则转向公司股权并购。在投资目的上，过去的投资主要着眼于能源、矿产和高技术产品的实物供应，现在则转向获取技术、品牌、市场以及重要基础设施。

2010年12月，重庆农商行在完成路演，结束公开认购，并终以5.25港元发行了21.86亿股，在联交所主板成功上市，总额达115亿港元。金融协会（IIF）近日发布的报告显示，今年全年流入的资本可能会达到5750亿美元。而有关统计数据显示：截至2018年末，境外机构持有的币资产的存量市值已近3万亿元，其中持有1.15万亿元，债券1.71万亿元。“这次信泰资本资产包收购的资金是资本在海外积累的美元资金。”蓬钢告诉网记者，随着层对出境收紧，不少资本境外个人银行开户都面临换汇的难度，“仍然ODI登记备案要克服资本换汇出境海外开户的困难，因为这轮海外资产收购打开的窗口期不会太长。”币汇率横盘近两个月，市场预期带动跨境动形势继续。局面下，今年外资投资境内市场依旧大有空间。

本月进口增速18.8%，继续保持高位，上月进口增速20.9%，高于预期。贸易顺差较前月的大幅收窄开始扩大。总量数据看，2018年8月我国进出口总额为27096亿元币，同比增长14.3%，环比增长0.96%，为今年新高；出口额为14447.2亿元币，同比增长9.8%，环比增长0.87%，为2012年以来新高；进口额为12649.7亿元币，同比增长18.8%，环比增长1.07%，贸易差额为顺差1797.5亿元币。从本年1月累计至今，进出口总额为194297.4亿元币，同比增长9.1%，出口为103376.3亿元币，同比增长5.4%，进口为90921.1亿元币，同比增长11.5%，贸易差额累计为12478.5亿元币。经季节后，今年8月份进出口总额同比增长14.5%，其中出口增长10.3%，进口增长19.8%。5.进口商品来看，大豆显著回落，、铁矿石等也出现回落。大豆进口在贸易背景下下滑较多，同比-32%（前值2.9%）；原材料进口多数下滑：+5.5%（前值15%）、天然气+4.7%（前值28.3%）、铁矿石+0.9%（前值24%）、汽车+4.4%（前值10%）。

和讯网动静12月1七日，农业部农村经济研讨外围市场与贸易研讨室主任翟雪玲为本次做主题报告。价值再塑”。由和讯网主办的第十5届财经风波榜农金分在对外经济贸易大学召开。本届的主题是“农业金融，我们也希望借助“1带1路”建议能创建部份对外分工改造机制和琐屑，经过和市场这些企业的分工，制作总提出的制作我们的“大粮商”。我们希望这些企业走出国门，来本人的分工力，希望对外农业分工两端它的话语权和影响力。到场市场的分工。她指出，在“1带1路”的建议之下，以下为翟雪玲报告实录：
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