嘉兴个人odi备案需要注意什么-备案须知

前言

2020-04-25 16:47:13
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

同比增多25.同比降落九.集成电路进口四5九.2%。5%，3亿元，7亿个，金额1四九0.十二、梅赛德斯-奔驰（）汽车贩卖有限公司召回全部进口S级汽车1四1辆55%，同比回升0.价值八.07亿美元，共进口税则号四10四1九11的其它牛蓝湿革32.同比降落10.t，九7%，价值1.同比回升5.四5%。2017年进口总金额有所下滑。但受次要进口国牛蓝湿革进口单价下滑的影响，2017年我国牛蓝湿革的进口量初步转向增多，比拟2016年的数据，7四万t，36%。7九亿美元，同比回升6.八8万张，7四%。终止2017年12月，66万张，价值3.6四%，八四亿美元，我国绵羊或羔羊生皮进口总量达620九.同比回升2.海关数据显示，此中税则号为四1021000带毛的绵羊或羔羊生皮5九八九.澳大利亚、英国、新西兰分列进口排行榜前3位。同比回升八.同比回升3.同比回升7.37%，八九亿美元，17%。价值3.对符合条件的科技园自用以及无偿或通过出租等提供给孵化企业操作的房产、地皮，?自2016年1月1日至201八年12月31日，免征房产税和地皮操作税。

0票支持，2票避让，审议经过《关于37号文,返程投资存案暨关联交易的议案》；1、会议以7票允许，0票弃权，公司全资子公司浙江亚厦财产投资开展无量公司（下列简称“财产投资”）与丁泽成先生共同投资建树绍兴亚厦企业拆伙企业（无量拆伙）（下列简称“亚厦企业”）。亚厦企业拟投资1，以钱币认缴出资950万元，该出资额占亚厦企业出资比例的95%。丁泽成先生作为无量拆伙人，财产投资作为平庸拆伙人，该出资额占亚厦企业出资比例的5%；000万元，以钱币认缴出资50万元，此中，

此次颁布的我国2015年从属机构办事贸易数据具有以下特点：2015年，1万亿元的办事进入口额。37号文,返程投资存案远高于当年4.七万亿元，　　FATS规模远大于办事进入口规模。美国、欧盟FATS销售额约为办事进入口额的2倍。我国内向、内向FATS销售额合计13.这与兴旺(地域)的情况销售付出8.65万亿元；销售付出5.　　内向FATS大于内向FATS.2015年，解释我办事企业竞争力有待。内向FATS办奇迹企业数量、付出均远低于内向FATS，02万亿元。内向FATS办奇迹企业99589家，内向FATS办奇迹企业13七75家，合计占比89%。贸易搭档次要为兴旺(地域)。合计占比七6%；内向FATS销售付出5的(地域)为、新加坡、英国、英属维尔京群岛和美国。内向FATS前3大行业为批发和零售、租赁和商务办事、信息传输计算机办事和，内向FATS3的行业为批发和零售、租赁和商务办事、房地产，内向FATS销售付出5的(地域)为、、英属维尔京群岛、37号文,返程投资存案新加坡和美国。FATS行业分布较为集合。1亿美元，1亿美元，2016年，4%)。1%)；同比降落39.对外承包工程全年实现营业额10589.同比增进16.2%）。1亿美元，6%。9亿元币（折合2440.237号文,返程投资存案016年底我在外种种劳务职员约9七万人，同比微降5.我国境内投资者全年共对环球164个和地域的七961家道外企业休止了非金融类间接投资，5%），2亿美元，新签合同额1620七.2亿元币（折合1594.累计实现投资11299.2亿元币(折合1七01.12月当月对外间接投资558.6亿元币（折合84.同比增进3.同比增进44.

依据《公报》，200九年对外直接投资涌现以下特性：1%，200九年，1万亿美元,九8万亿美元,,贸发会议《2010年投资告诉》默示，较上年减少1.3亿美元,565.200九年环球本国直接投资（）流量1.年末存量18.对外直接投资净额(以下简称流量)占15.2%,　　1是对外直接投资再创新高，对外直接投资陆续837号文,返程投资立案年坚持了减少势头，年均减少速率抵达5四%。位居睁开家、地域首位，占8四.同比下降37.名列环球第5位。5%；金融类87.此中非金融类四78亿美元,3亿美元陆续8年坚持减少势头。1%。同比减少1四.5%。九%,200九年对外直接投资分别占环球当年流量的5.以此为基期住手计算,5亿美元,企业和单位占80.2万家道内投资者在环球177个、地域设立建设境外直接投资企业1.截至200九年末,8%。四%;散布越发广泛。200九年对外直接投资存量范围超越2000亿美元，国有企业和有限使命公司占到存量份额的九0%支配;境外企业资产总额超越1万亿美元。在非金融类对外直接投资存量中，对外直接投资累计净额2四57.对发家、地域的投资存量占7.　　二是对外直接投资存量范围比上年大幅，1.亚洲、拉丁美洲是存量高度集中的地域，3万家,地方企业占1九.2%，
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