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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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以下非正文

社会政治混乱影响社会经济转型

与中国、俄罗斯和巴西等金砖国家社会政治比较稳定的情况不同，长期以来印度社会政治混乱。印度本来就是一个政党众多的国家，但在独立后，国大党长期在印度执政。70年代后期人民党政府上台，

标志着国大党一党执政的格局结束。90年代，印度人民党在印度政坛逐渐兴起，并在90年代后期举行的大选中获胜，组成联合政府。印度人民党瓦杰帕伊政府深化经济改革，推动印度经济发展，但由于

广大城乡民众并没有真正享受到经济改革的利益，导致国大党2004年在大选中获胜。由于国大党在议会中没有获得超过半数的席位，重新执政后只能与左翼政党组成执政联盟，并谨慎推行经济改革，使

印度经济连续多年保持高速增长势头，并使国大党在2009年的大选中获胜，且在议会中获得更多议席。联合政府内依然小党林立，使辛格政府的许多改革措施难以推行，导致辛格政府支持率

一直不高，让有“印度改革之父”称号的辛格十分苦恼。2011年辛格政府提出零售业改革，遭到西孟加拉等地方党派的激烈反对，结果导致改革停滞。近两年来，辛格领导的国大党联合政府腐败丑闻不

断，导致辛格饱受抨击，这对国大党的未来发展极为不利。在2012年印度各邦举行的地方选举中，国大党依然表现不佳，甚至连长期作为国大党根据地的邦，国大党也在选举中失败。在这种情况下，如

果没有振奋人心的举措，2014年国大党的大选前景堪忧。下一次大选后，现年80岁的辛格将不会再出任总理，由辛格推动改革是上佳选择，如改革取得效果，对像拉胡尔·甘地那样的国大党年青一

代候选人可起到助推作用，辛格也可青史留名；而如果改革不能顺利推行，国大党可将阻碍改革的罪名推给反对党，因为这些改革措施从长远来看有利于印度经济社会发展。鉴于印度政治中民粹主义盛

行，从目前来看，这些改革措施确实很难推行。2012年9月21日，执政联盟内部的“草根国大党”宣布旗下19名议员退出联合政府，这使执政党在议会成为少数派。联合政府面临严峻局面，但辛格政

府表现出的是一副毫不退让的姿态，采取提高外资对保险业和养老金市场的投资比例等具有风险但却更具决定性的行动。为此，辛格政府改组内阁，把年长的官员都请出去，使得内阁相对年轻化，再加

上经济改革，其实都是在为未来大选打基础。印度目前的情况是，无论经济改革举措对印度社会经济发展有多大好处，辛格政府进行经济改革的决心如何坚定，各政党为自己政党的利益都会坚决

抵制辛格政府发起的经济改革，更何况零售业对外开放直接关系着数千万零售业者的生计。

四 2013年及更远时期的政府规划、前景预测

早在21世纪初，印度计划委员会就制定一份题为《2020年的印度前景》的报告。报告指出了2020年印度及各邦和各主要经济部门的发展前景，分析了实现前景的国内外因素，诸如劳动力就业和教育及全

球化和国家安全等。报告的中心观点是，如印度人民有自信心、自力更生精神和实现他们个人和集体潜力的愿望和决心，印度在未来20年将有机会以领先经济体崛起于世界。[27]印度政府领导人也多次

提出，要在2020年把印度建设成为一个发达国家。为此，印度政府先后制订“十五”计划（2002～2007年）、“十一五”计划（2007～2012年）和“十二五”计划（2012～2017年），并完成“十五”计

划和“十一五”计划，目前正在开始执行“十二五”计划。“十二五”计划期间印度经济增长的目标是，要使印度经济年均增长率达到9%。但面对严峻的国际经济环境和印度经济增长率大幅度下降的现

实，印度政府修改经济增长率的未来规划，希望把年均经济增长率稳定在8%。为此，印度政府决定采取诸多政策措施。

1.大力发展农业

作为一个人口众多的发展中国家，长期以来，印度政府都把农业放在政府工作的重要位置。经济改革以来，在经济全球化不断加深的情况下，在建设发达国家的进程中，印度政府依然重视农业发展。辛

格总理在2013年1月初召开的第100届印度科学大会上发言强调，以科技为基础的农业转型是印度国家公共政策的首要任务。据Zui新统计，印度有12.4亿人口，其中65%即8亿人口生活在农村地区。2011～

2012年农业占印度国内生产总值的14%，过去8年下降5个百分点。2012年农业增长率为5.4%。“十二五”期间，印度要实现粮食安全，每年必须使农业保持4%的增速，但水和土地短缺是实现上述目标的制

约因素。这就需要在发展农业节水技术、提高土地生产率和培育抗逆性强的新品种方面有创新和突破。辛格表示，实现农业规模化、现代化发展是目前印度政府的首要工作。为实现这一目标，印度政府

应该制定相应的政策。根据Zui新发布的2013年科技创新政策，科技发展将以巨大的物质进步和高效的资源利用为核心，到2020年印度将成为全球五大科技强国之一。寻求国民收入持续增长就必须努力发

展科技，满足弱势群体需求，缩小贫富差距。[28]

2.增加公共投资

要实现社会经济转型，扭转印度经济下滑的趋势，加速制造业发展，就必须加速基础设施建设，而这些都要求增加公共投资。2012年初，印度政府总理办公室宣布，为扭转印度经济下滑的趋势，使该国

国内生产总值增速恢复或接近两位数水平，政府决定启动350亿美元公共投资计划。辛格总理向17家大型国有企业提出“利用现金投资国内基建设施建设及购买海外能源项目”的要求。印度总理办公室表

示，印度石油天然气公司、印度公营煤炭公司、印度国家矿业开发公司等公营企业已和政府签订协议，自2012年起（2012年4月开始），共计投入70亿美元用于煤炭、石油、天然气等海外能源企业并购，

其中印度石油天然气公司将投资40.76亿美元，印度公营煤炭公司将投资11.93亿美元，印度国家矿业开发公司将投资17.24亿美元。印度公营煤炭公司在2011年成功上市，印度政府要求其在增加海外投资

的“加大对印度公路、铁路、水路建设投资和电力生产投资，努力改善印度落后的煤炭运输现状”。分析人士表示，印度经济在2011年遭遇外资出逃、政府别腐败丑闻等事件打击，国内各项

经济数据出现不同程度的下滑，国内生产总值增速从此前的9%降至7%，一些民营企业对增加投资存在分歧。印度政府希望通过改革，带动民营企业积极投入国内基础设施建设，共同拉动印度国

内生产总值恢复到较高的增长水平