嘉兴对外投资境外投资办理要求备案与审批
企业ODI境外投资核准与备案申请攻略
近年来很多中国企业会选择境外投资,然而境外投资项目的审批愈渐严苛。根据法律要求,中国境内企业到境外投资涉及资金出境的,均需向国jia主管部门申办“境外投资核准与备案”手续。对境外投资备案的政策、流程不够熟悉的前提下可能会需要企业期间不断完善资料,多次申报、审核,zui后将导致影响备案进度。而企业不做境外投资备案则会引起诸如投资主体中止或体制实施、处以警告;提供融资、担保的依法依规处罚;外汇进出受阻等后果。
ODI(企业zui传统使用zui广泛的境外投资方式)备案即境外投资备案(中国境内企业进行境外直接投资或并购交易,需要在发改委、商务部的核准、备案或登记)。
申请境外投资者备案申请的条件:1、符合“境外投资”定义:境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;2、主体和成立时间要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。3、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目6、实性的,很难通过审查(尽职调查报告);4、近期被关注的六个境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。
境内居民个人特殊目的公司外汇注销登记
法规依据:
1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)。
2.《关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部令2009年第6号)。
3.《国jia外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014〕37号)。
4.《国jia外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)。
5.其他相关法规。
办理材料:
1.书面申请及相关真实性证明材料。
2.原《境内居民个人境外投资外汇登记表》。
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