嘉兴返程投资登记提高效率-离岸指南
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
俄罗斯卢布汇率稳定，并逐渐走强。2017年，由于国际油价逐步上升，加之俄罗斯经济持续复苏，美元兑卢布汇率保持稳定，小幅升值，彻底摆脱了经济危机的阴影（见图4）。2017年1月1日，美元兑卢布日平均汇率为61，与2016年7月的65卢布等于1美元相比，累计升值6.15%。卢布汇率的变化主要受国际油价、美元汇率浮动，以及美欧制裁措施等因素的影响。2018年国际油价稳中看涨，支撑了卢布汇率的稳定。美国进入加息周期，新一轮美欧制裁宣布实施，自2018年4月起，卢布汇率小幅贬值，2018年9月1日，美元兑卢布日平均汇率为68。
图4 美元兑卢布汇率
五 对俄罗斯经济增长的预测
2018年5月，普京在宣誓就任总统后不久，签署并发布了新任期内国家发展目标和战略任务的总统令。该份总统令涉及经济和民生等多个方面，而且针对每一个方面还制订了详细的行动计划，包括落实步骤和时间表。其中，在经济增长方面，普京提出的目标是在2024年前俄罗斯要进入全球前五大经济体。在经济和社会领域加快引进数字技术，确保在2024年，俄罗斯的数字技术经济发展所占GDP份额要比2017年增长3倍。在民生方面，普京提出的目标是，未来六年保证居民收入稳定增长，退休金的增长幅度要高于通货膨胀率；每年新增或改造住房需满足500万户家庭的需要。在2024年以前，须将俄罗斯贫困人口减少1/2。至2024年，将俄罗斯的人口平均寿命提高到78岁。该份总统令还设立了环境保护方面的目标。如在2024年前，将受污染Zui严重城市的污染排放量降低至少20%，查处并关闭各地的非法垃圾填埋场，恢复伏尔加河生态，并将贝加尔湖及其沿岸垃圾清理干净等。但是，要实现这份总统令设定的任务，看来有不小的难度。
俄罗斯经济主管部门调低了2018年预测增速。俄罗斯经济发展部认为，2018年俄罗斯经济增长存在众多不利因素。第一，美国2018年8月出台了一系列制裁俄罗斯的新措施，虽然之后也没有明显加大制裁力度，但还是在一定程度上对俄罗斯经济活力造成了负面影响。第二，金融市场波动加剧，资本外流加速，有价证券收益率上升等因素均对俄罗斯的经济增长构成了风险。第三，俄面临介入叙利亚之后的诸多困难，同时，美国针对俄罗斯部分产品制裁引起的美俄之间的贸易摩擦对俄罗斯经济的影响预计为负。[3]第四，俄政府增值税率政策的变动，即准备将增值税提高2个百分点，一旦执行必然会影响俄罗斯居民的消费能力，而且，还有可能导致通胀率的上升。因此，俄罗斯经济发展部发布的《2018年8月经济蓝图》将2018年俄罗斯国内生产总值（GDP）预期增速从1.9%下调至1.8%，并将2019年俄GDP预期增速从1.4%下调至1.3%。基于相同的原因，俄罗斯央行预计2018年经济增长处在1.5%～2%区间，2019年经济增长处在1.2%～1.7%区间。不过，俄罗斯央行已上调油价预期，且不排除油价会在较长时间内保持目前的较高水平，因此俄罗斯央行同时将俄罗斯2020年GDP预期增速上调为1.8%～2.3%。
主要国际组织调低了俄罗斯2018年经济增速。首先，世界银行在2018年10月Zui新一期的《全球经济展望》中把2018年俄罗斯经济增长预期从1.7%下调至1.5%，维持2019年的1.8%不变。调低的原因是2017年下半年俄罗斯经济增长乏力，油价上涨和货币政策放松的影响被石油减产和围绕经济制裁的不确定性所抵消，以及西方对俄罗斯制裁的长期性。世界银行认为制裁虽不会短时间内拖垮俄罗斯经济，但对俄罗斯高新技术的转化和投资均造成了限制，对俄罗斯经济的长期发展依然有很大的负面影响。其次，经济合作与发展组织在2018年9月20日发布研究报告，预测俄罗斯2018年和2019年的增速分别为1.8%和1.5%。一方面，在制裁之后，投资继续缓慢复苏，实际收入增长和获得信贷机会的改善将继续提高家庭消费；但另一方面，欧佩克协议的潜在崩溃可能导致页岩气产量回升和石油价格下跌，同时收紧的国际制裁和预期的反制裁也会带来下行风险。Zui后，国际货币基金组织在Zui新一期的《世界经济展望》中提到，供需力量翻转导致石油价格的上涨，使俄罗斯和中东产油国受益。但是，美国发动的关税贸易保护行动已经激发来自中国、欧盟、俄罗斯等国家和地区的报复措施或威胁。整体来看，IMF认为2018年、2019年俄罗斯经济能实现稳步增长，维持1.7%、1.8%的预测增速不变。
俄罗斯2018年、2019年的经济增长也存在众多利好。一方面，俄罗斯“向东看”的步伐明显加快。举办东方经济论坛、召开中俄博览会、设立经济开发区和自由港、推出各类投资优惠措施、将欧亚经济联盟倡议和“一带一路”倡议对接等。另一方面，国际石油市场供需出现翻转。重要产油国委内瑞拉出现经济危机，美国退出伊核协议、制裁伊朗也引发了供应短缺担忧，再加上中美贸易摩擦可能导致的需求萎缩风险等，短期内都将在一定程度上促使国际原油价格震荡向上。因此，整体来看，我们预计俄罗斯2018年将实现1.7%的增速，但2019年可能下降为1.6%
