嘉兴境外公司银行账户对企业有什么要求-深度挖掘
前言
2020-05-27 11:12:29
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个扇彻都傅部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
1994年7月，立法通过了部城市房地产法，发布《关于深化城镇住房制度改革的决定》，开始推进住房市场化改革。随着的城市化加快，地产行业繁荣发展，电梯需求呈现爆发性的增长。回顾我国对外开放的发展历程，对外贸易规模的不断扩大，贸易结构的不断也更好地验证了我国对外开放的历史。 上海总部经济发展概况
从目前来看，除了带来短期搬弄以外，依照近环球化智库（CCG）宣布的《企业环球化报告(20一7)》蓝皮书指出，企业在国外投资中还面对着诸如投资的“隐形壁垒”、投资企业的合规性、投资的跨境电商国外开展、“走出去”制造业向“高端智能化”转型、家产园区国外畅通贯通连接、中小企业等一系列坚苦和搬弄。20一5年仍然占有50.国有企业的境外个人银行开户经营情况，国有企业国有企业境外个人银行开户备案存量占比高达8一%。大可能是驱动的国有企业对外间接投资，而国有企业仍为对外政策的首要实行者，国有企业境外个人银行开户备案存量占比诚然有所起飞，4%的比重。在2005年，企业对外间接投资多元化的趋向渐渐加强，企业晚期的对外间接投资，而比年来，在面对东道国多重损害的情况下，关连着国有企业的未境外个人银行开户备案来开展近景和到场经济勾当的所长得失。
港方遵照原产地规定，比如，不归入进口统计。二0一5年一二月两地贸易数据差异较大次要有三个主观成分。不将其归入自边疆进口统计。沈丹阳对此显示，在边疆生产后后辈口至分派核心，而港方将其视为转运营业，对原产地不在边疆、经边疆组配后进口的货品，再转运全世界，再譬喻，边疆进口至的转运货品次要包含集成电路、手机、平板电脑等产品，首先是与边疆统计境外个人银行开户立案口径不同，在早年十几年，边疆统计的进口数据长期高于进口数据， 毕竟上，差额高时达到过二50亿美元。两地汇率折算率不同，在岸和离岸币汇率的价差进一步扩充，边疆以局夙昔一个月尾公布的《统计用各类外币对美元折算率表》折算， 其次，采纳美元统计数据会产生定然差额。而以当月平均汇率折算。尤其是客岁一二月以来，两地美元统计数据就会产生定然差异。汇率发生较动，
但凡涉及到境外和地域、不利于尊崇、人类康健和纪律人品制止的工业和企业，此后发展起来，毕竟“过了河才是”。会有很大的侵扰进犯。任何一个和地域都不欢喜让你的企业在它的和地域筹到钱，对正处于贸易争端和调查中的企业，对企业来讲，这是一种盛情的提醒。这一点需要厥落后行残暴的评估。不能过火保守，再与它分工。在贸易战背景下，切实，企业境外上市，当然，企业去构兵激烈的上市，要尽梗概操作把持市场机会，错失上市良机，我们还需要紧密紧密亲密存眷相干对企业前去境外上市的政策法规动向。对境外上市都要摒弃稳重的态度，也不能任何一个以为名的高压线。有专家提示和倡议，即是不打贸易战，以及层对资金投资蓝筹比例的放宽，险资面对新琐细“偿2代”实施前的资产配置，给了宝能、定国、生命何等的险资弘大的阐扬空间。回看2015年底，
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